Процедури придбання базових активів компанії, корпоративних прав, цілісних майнових комплексів, злиття та поглинання компаній, залучення додаткових інвестицій, реорганізація підприємств, передбачають необхідність оцінити діяльність компанії та виявити необхідність та доцільність таких дій. Due diligence існує для вирішення саме таких питань.

Фахівці «allTax» зроблять наступні види експертиз (due diligence):

податковий;

юридичний;

фінансовий;

Податковий дью дилидженс (due diligence):

аналіз податкової документації компанії;

виявлення порушень податкового законодавства компанією;

оцінка ризиків існування заборгованості зі сплати податків;

оцінка ризиків існування заборгованості зі сплати обов’язкових платежів перед бюджетом (пенсійний фонд, соцстрах, інше);

оцінка ризиків застосування штрафних санкцій до компанії за можливі порушення податкового законодавства;

оцінка ризиків можливих судових процесів, у зв’язку з порушенням податкового законодавства;

прогнозування результатів існуючих судових процесів з податкових питань;

оцінка ризиків можливих позапланових перевірок компанії;

аналіз діяльності підприємства з точки зору податкової прозорості та моральності, шляхом виявлення «сумнівних» партнерів та «сумнівних» угод;

Юридичний дью ділідженс (due diligence):

аналіз юридичної документації компанії на предмет її відповідності законодавству (статути, протоколи, договори з контрагентами та партнерами, накази, розпорядження, тощо);

аналіз ліцензій та дозвільної документації підприємства та оцінка ризиків їх відкликання;

аналіз відповідності законодавству трудової документації компанії та легітимності оформлення працівників (трудові договори/контракти з керівництвом та робітниками, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку);

юридична оцінка існуючих судових процесів компанії та прогнозування результатів судових розглядів;

оцінка договорів з партнерами та контрагентами та можливі ризики їх розірвання в судовому порядку;

юридична оцінка законності формування статутного капіталу компанії;

юридична оцінка ризиків оспорювання прав на майно компанії;

юридична оцінка законності набуття майна та майнових прав компанії (цінних паперів, нерухомості, торгівельних марок);

оцінка законності призначення керівництва компанією (директора, топ-менеджера) та органів управлення та контролю компанії (правління, рада директорів, наглядова рада, ревізійна комісія, тощо).

перевірка наявності обтяжень права на майно та майнові права компанії (заборони на відчудження, іпотеки, тощо).

юридична оцінка законності володіння результатами права інтелектуальної власності компанії (торгівельні марки, патенти, тощо) та оцінка ризиків їх оскарження та анулювання.

Супровідні послуги:

реєстрація підприємств;

реорганізація підприємства шляхом злиття, поглинання, тощо;

ліквідація підприємства включаючи процедуру банкротства;

реєстрація торгових марок (ТМ) та отримання патентів;

випуск цінних паперів компанії;

розв’язання корпоративних спорів;

антимонопольні дозволи та дозволи контролюючих органів;

отримання ліцензій на певні види діяльності. 

Компанія allTax юридичні та податкові радники побудувала юридично ефективну систему захисту нашого підприємства від недружнього «рейдерського захоплення активів нерухомості», вміло провела комплекс правових заходів у судовому процесі, в результаті чого досягнуто позитивного результату для Клієнта, а «рейдерський напад» на великий об’єкт нерухомого майна вдало і своєчасно припинено. Роман Пашкевич, Olytske RPT